受制裁的加密貨幣交易所Garantex可能在凍結的Tether中損失了2600萬美元，但另外1500萬美元的加密貨幣仍在流動，或者至少靜靜地躺著。
在美國高調(diào)凍結了與受制裁的俄羅斯加密貨幣交易所Garantex相關的2600萬美元Tether（USDT）資產(chǎn)幾周后，一項新的調(diào)查表明，執(zhí)法行動可能只是觸及了表面。
區(qū)塊鏈分析公司Global Ledger的一份報告發(fā)現(xiàn)，以太坊、比特幣和BNB Chain網(wǎng)絡中仍有超過1500萬美元的額外儲備未受到影響。這些資產(chǎn)似乎很活躍，在某些情況下，已經(jīng)在移動。
雖然Tether的官方凍結針對的是Garantex的USDT持股，但據(jù)報道，該交易所的風險敞口遠不止于此。正如Global Ledger在與crypto.news分享的報告中所寫，該交易所還處理比特幣（BTC）、以太坊（ETH）以及一系列其他代幣ERC-20、BEP-20，甚至還有一種名為A7 A5的橡膠固定穩(wěn)定幣。
制裁凍結是在德國和芬蘭的協(xié)調(diào)下于3月初進行的，為期三天。3月6日，Garantex公開承認了這一執(zhí)法行動。報告指出，同一天，與Garantex相關的以太坊錢包突然重新上線。
已經(jīng)安靜了幾個月了?，F(xiàn)在，它的總金額為3，265個ETH，約合860萬美元。然后洗錢開始了。
5月22日至6月4日期間，價值超過225萬美元的ETH逐漸通過Tornado Cash（一種基于以太坊的混合協(xié)議）進行路由。Global Ledger表示，錢包將844.99 ETH批量發(fā)送到攪拌機，這使得追蹤變得更加困難。該公司將這些標記為所謂的“協(xié)調(diào)流動性外流”的一部分。
經(jīng)過計算的決定
活動并沒有就此結束。例如，5月30日，通過Tornado Cash混合了206 ETH（約28萬美元）。僅僅幾天后，即6月4日，又發(fā)送了30 ETH。截至該日，錢包中仍有超過2，334 ETH，約合610萬美元。
“這些模式強烈表明有人故意洗錢，以掩蓋與Garantex的聯(lián)系。該活動正在進行中，實時警報將繼續(xù)追蹤同一保護區(qū)的新資金外流?！?/p>
全球分類帳
比特幣的情況驚人地相似。3月初，Global Ledger發(fā)現(xiàn)了19.39 BTC的總計，同樣來自休眠地址。在接下來的幾周里，這個數(shù)字增長到30.04 BTC，價值約317萬美元。其中一些比特幣并沒有在同一個鏈條上停留太久。5月初，2.2 BTC被橋接到TRON（TRX）網(wǎng)絡，并部分發(fā)送給Grinex，后者疑似Garantex的繼任者。
Global Ledger首席執(zhí)行官Lex Finsun表示，轉向TRON可能反映了利用網(wǎng)絡速度和低成本的深思熟慮的決定?！癟RON價格便宜、流動性強、速度快，”Fisun告訴Crypto.news?！叭绻愕淖罱K目標是將BTC轉換為穩(wěn)定幣，那么直接進入已經(jīng)主導這些流動的鏈條是阻力最小的道路?！?/p>
“[在TRON上]轉賬的成本低于在比特幣或以太坊上支付的費用。即使是無補貼代幣的價格仍然不足一美分，對于USDT來說，移動價值實際上是免費的，最近進行了無汽油升級。”
萊克斯·菲桑
Grinex是否成為受制裁交易所的繼任者仍有待確認，但Global Ledger似乎并沒有太多疑問。該公司指出，Garantex的所有資產(chǎn)在3月份凍結后立即被提取，并直接存入與Grinex相關的錢包。
沒有紅色大按鈕
BNB連鎖店也扮演了一個安靜但奇怪的角色。與以太坊或TRON不同，BNB Chain不支持Tether。這意味著Tether沒有權力凍結那里的資產(chǎn)。事實證明，BNB Chain上的資金在Garantex宣布停牌的同一天停止了流動：3月6日。但沒有燒傷、沒有互換、也沒有提款。截至6月，Global Ledger估計基于BN的準備金約為400萬美元，尚未用完。
菲森指出，這給制裁執(zhí)行造成了戰(zhàn)略盲點。他說：“沒有‘紅色大按鈕’，因此BNB Chain的執(zhí)法依賴于鏈下行為者?！彼赋?，在實踐中，凍結BNB Chain上的資產(chǎn)速度較慢，也更不確定?！癙opcornSwap騙局花了近兩年的時間，”菲森強調(diào)。
Global Ledger首席執(zhí)行官還補充說，雖然BNB Chain更加不透明，但其美元掛鉤穩(wěn)定幣的份額有限，因此總體而言其重要性不那么大。
“[.] BNB Chain上只有約50億美元的USDT流通，而TRON上只有738億美元。此外，使用BNB Chain需要額外的包裝/橋梁步驟，當TRON已經(jīng)提供更深入的書籍和零費用時，交易員和不良行為者寧愿跳過這一步驟。”
萊克斯·菲桑
總而言之，這家分析公司估計，與Garantex相關的加密貨幣中至少有1500萬美元仍在美國執(zhí)法范圍之外。這個數(shù)字還不包括任何新的代幣或尚未被追蹤的潛在隱形錢包。
不僅僅是數(shù)字的問題。更大的擔憂可能是這些模式所代表的：多鏈執(zhí)法中的漏洞。雖然令牌級凍結-就像對Tether施加的凍結-在紙面上可能有效，但當實體在鏈之間轉移資產(chǎn)時，或轉移到非美國發(fā)行的穩(wěn)定幣時，它們就不那么有用了。基于公司。
正如Global Ledger所說，Garantex的“鏈上操作凸顯了執(zhí)行資產(chǎn)凍結的挑戰(zhàn)日益嚴峻。
當被問及USDC的風險敞口時，F(xiàn)insun表示，Global Ledger已經(jīng)跟蹤了凍結前移動的資產(chǎn)。他說：“被封鎖的Garantex錢包中仍持有73，283個USDC?！辈⒀a充說，3月4日，超過29萬個USDC從“被封鎖的以太坊錢包轉移到了十大交易所的存款地址之一”。
他補充說，較小的持有量可能已經(jīng)被忽視，并指出這些地址沒有被凍結的可能原因是涉及的余額相對較小，而且這可能只是歸結為數(shù)字。
