2025年5月5日，據(jù)透露，美國(guó)司法部獲悉加密貨幣混合器Samourai Wallet不符合匯款人的定義。然而，這并沒有阻止起訴：薩莫雷聯(lián)合創(chuàng)始人無論如何都被逮捕了。一年后，此案可能會(huì)被撤銷。

目錄

案件的新細(xì)節(jié)

Samourai Wallet的一組律師提供了他們于2025年5月5日發(fā)送給曼哈頓聯(lián)邦法院的一封信。信中透露，2023年，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)高級(jí)官員通知司法部，根據(jù)FinCEN的指導(dǎo)，加密貨幣混合器Samourai Wallet應(yīng)用程序不符合“貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)”的資格。這意味著該應(yīng)用程序可以在沒有FinCEN許可的情況下運(yùn)行。

收到此通知六個(gè)月后，收到此消息的檢察官對(duì)Samourai Wallet聯(lián)合創(chuàng)始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill提出刑事指控，罪名是在未經(jīng)FinCEN許可的情況下運(yùn)營(yíng)匯款服務(wù)。

剛剛透露：FinCEN明確告訴檢察官，Samourai Wallet因其非托管設(shè)計(jì)而不是匯款機(jī)構(gòu);司法部無論如何還是起訴了開發(fā)商，并在一年內(nèi)隱瞞了無罪證據(jù)。pic.twitter.com/nxyDrXQGr8

- 扎克·夏皮羅（@zackbShapiro）2025年5月5日

根據(jù)這封信，檢察官掩蓋了這樣一個(gè)事實(shí)：他們很清楚薩莫雷·錢包沒有資格作為匯款人，因此在沒有合法依據(jù)的情況下起訴該服務(wù)。直到2025年4月1日提出具體要求后，真相才被揭露。司法部沒有提供扣留該部門被建議不要起訴Samourai Wallet聯(lián)合創(chuàng)始人的證據(jù)的理由。

律師們?cè)谛胖幸昧怂痉ú扛辈块L(zhǎng)托德·布蘭奇（Todd Blanche）于4月7日提出的備忘錄。該備忘錄名為“結(jié)束檢方監(jiān)管”。它的目的是終止此類做法。引言是這樣的：

“司法部將不再采取具有在數(shù)字資產(chǎn)上疊加監(jiān)管框架效果的訴訟或執(zhí)法行動(dòng)，而特朗普總統(tǒng)的實(shí)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)則在懲罰性刑事司法框架之外開展這項(xiàng)工作?！?/p>

除此之外，備忘錄特別指出，司法部將不再起訴未經(jīng)FinCEN許可的混合服務(wù)。近一年來隱瞞有關(guān)FinCEN與司法部協(xié)商的信息是司法部方面的違規(guī)行為。盡管布蘭奇?zhèn)渫洷仨氉鳛轳g回對(duì)薩莫雷·錢包指控的堅(jiān)實(shí)依據(jù)，但此案尚未結(jié)案。

5月6日，法官命令檢察官對(duì)這封信做出回應(yīng)。

最新消息：伯曼法官剛剛命令SDNY在周五中午之前對(duì)辯方的布雷迪信做出回應(yīng)。https://t.co/GRMivAqC9u

- Zack Shapiro（@zackbshapiro）2025年5月6日

為什么Samourai Wallet不充當(dāng)貨幣服務(wù)企業(yè)？

Samourai是一個(gè)非托管、開源平臺(tái)，這意味著它不處理用戶的資金;它只是為他們提供了一個(gè)混淆交易數(shù)據(jù)的工具。它從未需要在運(yùn)營(yíng)的任何階段持有用戶的資金?；煲羝脚_(tái)的員工沒有從Samourai Wallet運(yùn)營(yíng)中受益。

Samourai Wallet律師解釋了為什么混合平臺(tái)不符合貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)資格：

“這場(chǎng)爭(zhēng)議源于這樣一個(gè)事實(shí)：該領(lǐng)域的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)FinCEN此前發(fā)布了指導(dǎo)意見，表明為被告業(yè)務(wù)提供動(dòng)力的非托管軟件類型不會(huì)被視為需要許可證和旨在檢測(cè)和防止洗錢的程序的‘貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)’?！?/p>

FinCEN指南的重點(diǎn)是托管作為決定平臺(tái)是否有資格成為ESB的一個(gè)因素。因此，Samourai Wallet作為一個(gè)不對(duì)用戶加密貨幣擁有托管權(quán)的平臺(tái)，并不充當(dāng)ESB。

這封信引用了羅德里格斯在起訴開始前的演講中的兩句話。他所說的話表明，他已經(jīng)堅(jiān)定地確信Samourai Wallet不會(huì)違法，這是基于同樣的邏輯：非托管平臺(tái)不需要許可證和反洗錢工具。

背景故事

Samourai Wallet是一款加密貨幣混合應(yīng)用程序，這意味著它會(huì)混淆交易數(shù)據(jù)以促進(jìn)加密貨幣的私人交易。該應(yīng)用程序是非托管性的，并保證該應(yīng)用程序的聯(lián)合創(chuàng)始人不會(huì)在美國(guó)受到起訴

然而，2024年4月，Samourai Wallet的聯(lián)合創(chuàng)始人Rodriguez和Hill被指控經(jīng)營(yíng)未經(jīng)許可的匯款業(yè)務(wù)，交易量達(dá)20億美元。此外，他們還被指控洗錢1億美元的非法收益。根據(jù)新聞稿，該平臺(tái)被用來洗錢與Hydra和Silk Road市場(chǎng)相關(guān)的資金。

聯(lián)邦調(diào)查局助理局長(zhǎng)詹姆斯·史密斯聲稱，羅德里格斯和希爾故意經(jīng)營(yíng)非法服務(wù)長(zhǎng)達(dá)十年。IRS-CI負(fù)責(zé)人托馬斯·法托魯索（Thomas Fattorusso）強(qiáng)調(diào)，Samourai錢包的聯(lián)合創(chuàng)始人并不關(guān)心現(xiàn)有的法規(guī)。后一種說法違背了羅德里格斯的聲明，即如果經(jīng)營(yíng)一個(gè)非監(jiān)禁的加密混合器是違反美國(guó)法律的，該平臺(tái)將轉(zhuǎn)移管轄權(quán)。

自Samourai Wallet開發(fā)商被起訴、突擊搜查和逮捕以來的第377天。

非托管錢包不是匯款機(jī)構(gòu)。CoinJoins不是洗錢。撤銷指控。停止執(zhí)法。

詳情：https://t.co/HKylWyPCWU

支持：https://t.co/vFHTUX9cVi pic.twitter.com/kMRKMvwOMV

- 燒毀橋梁（@econoalchemist）2025年5月6日

羅德里格斯和希爾均于2024年被捕并受到指控。他們面臨最高25年的監(jiān)禁。

更廣闊的視野

現(xiàn)在，很明顯，在拜登擔(dān)任總統(tǒng)期間，美國(guó)官員正在參與對(duì)加密貨幣的秘密打擊。

除了對(duì)加密貨幣混合器的戰(zhàn)爭(zhēng)之外，這個(gè)時(shí)代的標(biāo)志還包括一項(xiàng)俗稱“窒息點(diǎn)2.0行動(dòng)”或加密貨幣業(yè)務(wù)去銀行業(yè)務(wù)的政策。簡(jiǎn)而言之，美國(guó)官員建議銀行停止向使用加密貨幣的客戶提供服務(wù)。通常，不解釋原因。目前，OCP受到參議員辛西婭·盧米斯（Cynthia Lummis）和Coinbase首席技術(shù)官保羅·格雷瓦爾（Paul Grewal）等知名人士的批評(píng)和反對(duì)。美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾也表達(dá)了對(duì)去銀行業(yè)務(wù)的擔(dān)憂。

在Tornado Cash和Samurai案件中，司法部采取的反洗錢立場(chǎng)與FinCEN關(guān)于誰實(shí)際負(fù)有反洗錢義務(wù)的指導(dǎo)相沖突。這不是提供公平通知的方式。https://t.co/GfoxkvG6bH

- paulgrewal.eth（@iampaulgrewal）2025年5月5日

Samourai Wallet的案例與另一家加密貨幣混合商Tornado Cash的案例相似。后一個(gè)平臺(tái)也在努力終止起訴?？紤]到特朗普政府2.0的親加密貨幣和隱私友好方向，加密貨幣混合器的創(chuàng)始人有望被無罪釋放，而負(fù)責(zé)壓制加密貨幣和加密貨幣業(yè)務(wù)去銀行的人將被追究責(zé)任。